خط‌ مشی رازداری صرافی توبیت (Toobit)

جمع آوری اطلاعات ممکن است به‌صورت مستقیم، غیرمستقیم یا خودکار صورت گیرد.

1️⃣ اطلاعات حساب و پرو فایل شامل: نام، شماره تلفن، آدرس ایمیل، تاریخ تولد، آدرس محل سکونت، و حسب مورد اطلاعات هویتی مانند کارت ملی یا گذرنامه.

2️⃣ اطلاعات مالی و ارزیابی ریسک :برای رعایت الزامات قانونی (از جمله KYC و AML)، ممکن است اطلاعاتی مانند سطح درآمد، ارزش دارایی ها، تجربه سرمایه گذاری، و سوابق مالی شما درخواست شود.

3️⃣ اطلاعات تکمیلی الزامی

برخی قوانین بین المللی ایجاب می‌کنند اطلاعاتی نظیر وضعیت سیاسی (PEP)، فرم های مالیاتی بین المللی مانند W-8BEN یا مدارک مرتبط به ما ارائه شود.

4️⃣ ارتباطات و تعاملات شما با توبیت

شامل مکاتبات پشتیبانی، گزارش خطا، بازخوردها، و اطلاعاتی که برای رفع مشکل یا بهبود خدمات ارائه می‌کنید.
5️⃣ اطلاعاتی که توسط یک نماینده ارائه می‌شود.

ارائه دهنده اطلاعات باید رضایت لازم از صاحب اطلاعات را اخذ کرده باشد.