مجوزها و ثبت‌های نظارتی صرافی توبیت

کانادا — ثبت MSB نزد FINTRAC

FINTRAC نهاد اطلاعات مالی کاناداست و کسب‌وکارهای خدمات پولی، از جمله معامله‌گران ارز مجازی، باید نزد آن ثبت شوند. در رجیستر عمومی آن دو شرکت مرتبط با توبیت فعال‌اند:

شرکت

TOOBIT GLOBAL LIMITED — اتوبیکوک، انتاریو (ثبت فدرال کانادا)

شماره ثبت

C10001576 Registered

تاریخ‌ها

تأیید اولیه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵؛ اعتبار تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸

خدمات ثبت‌شده

ارز خارجی، انتقال پول، ارز مجازی

شرکت

HOPEFUL TECHNOLOGY CO., LTD. — جورج‌تاون، جزایر کیمن (MSB خارجی)

شماره ثبت

N300001920 Registered

تاریخ‌ها

تأیید اولیه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶؛ اعتبار تا ۳۱ مارس ۲۰۲۹

خدمات ثبت‌شده

ارز خارجی، ارز مجازی، ارائه خدمات پرداخت (PSP)

Hopeful Technology همان شرکتی است که طبق شرایط استفاده توبیت طرف قرارداد کاربران خارج از اتحادیه اروپاست؛ ثبت آن در کانادا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ تأیید شده است.

آمریکا — ثبت MSB نزد FinCEN

آنچه توبیت می‌گوید

در سند افشای ریسک و انطباق (۱ اوت ۲۰۲۵) ثبت MSB آمریکا «مجوز» نامیده شده که فعالیت را «در تمام ۵۰ ایالت ایالات متحده» ممکن می‌کند؛ شماره ثبت MSB: 31000234013623

استعلام ما

این شماره و نام «Toobit» در جستجوی رسمی FinCEN (فهرست به‌روزشده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) پیدا نشد در فهرست فعلی نیست

توضیح FinCEN

فهرست فقط ثبت‌های جاری را نشان می‌دهد و ثبتی که تمدید نشود از آن خارج می‌شود؛ FinCEN هیچ کسب‌وکار ثبت‌شده‌ای را «تأیید یا توصیه» نمی‌کند.

FinCEN این را «ثبت» (Registration) کسب‌وکار خدمات پولی می‌نامد و در صفحه جستجوی خود می‌نویسد هیچ کسب‌وکار ثبت‌شده‌ای را تأیید یا توصیه نمی‌کند؛ پس ثبت MSB به‌تنهایی به معنای مجوز یا تأیید نیست.

لهستان — رجیستر فعالیت در حوزه ارز مجازی

صفحه «درباره ما»ی توبیت لوگوی PL VASP را نشان می‌دهد و توبیت در اطلاعیه خبری ۱۹ مارس ۲۰۲۵ آن را «مجوز VASP» صادرشده از وزارت دارایی لهستان و تحت نظارت KNF معرفی کرده بود. خودِ این رجیستر را مدیر اتاق مالیاتی کاتوویتسه نگه می‌دارد و در آن «ورود به رجیستر» (wpis) ثبت می‌شود.

شرکت

ELYNDRET SP. Z O.O. (لهستان)؛ شماره KRS 0001133850

ورودی رجیستر

RDWW-1593، تاریخ ورود ۴ نوامبر ۲۰۲۴

خدمات ثبت‌شده

تبادل ارز مجازی با پول رایج و با ارز مجازی دیگر، واسطه‌گری تبادل، نگهداری حساب

وضعیت

در نسخه بایگانی رجیستر به تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۶: «wykreślony» یعنی حذف‌شده از رجیستر حذف‌شده

زمینه

در همان نسخه بایگانی ۷۹۵ ورودی از ۱٬۸۴۱ ورودی «حذف‌شده» ثبت شده‌اند و رجیستر دلیل حذف را اعلام نمی‌کند.

مقررات اروپا (MiCA)

خود صفحه رجیستر می‌گوید ورود به آن مجوز ارائه خدمات رمزدارایی طبق MiCA نیست. در رجیستر رسمی ESMA برای شرکت‌های مجاز MiCA هم نامی از توبیت، Elyndret یا Hopeful نیست.

با این حال شرایط استفاده توبیت (به‌روزرسانی ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) هنوز Elyndret را طرف قرارداد کاربران اتحادیه اروپا معرفی می‌کند و صفحه «درباره ما» هنوز لوگوی PL VASP را دارد.

این ثبت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهند

ثبت MSB یا VASP یعنی شرکت خود را به نهاد مبارزه با پول‌شویی آن کشور معرفی کرده و متعهد شده مشتری را شناسایی کند، تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهد و سوابق را نگه دارد. ثبت فعال در کانادا یعنی شرکتی مشخص با نشانی و شماره ثبت نزد یک ناظر مالی شناخته‌شده است.

آنچه این ثبت‌ها نشان نمی‌دهند

• درباره معاملات مشتقه، یعنی فیوچرز و اهرم، چیزی نمی‌گویند.
• بیمه سپرده نیست؛ طبق بند ۷٫۲ شرایط توبیت، دارایی‌های حساب بیمه هیچ نهاد دولتی را ندارند.
• تأیید و توصیه نیست؛ FinCEN صریحاً این را می‌گوید.
• درباره کاربران ایرانی چیزی نمی‌گوید؛ این ثبت‌ها برای کانادا، آمریکا و لهستان است.
• همیشگی نیست؛ ثبت‌ها تاریخ انقضا دارند و ممکن است تمدید نشوند یا حذف شوند، همان‌طور که درباره ورودی لهستان دیدیم.

خودتان استعلام کنید

1. کانادا: رجیستر MSB در FINTRAC را باز کنید و نام «Toobit» یا شماره C10001576 را جستجو کنید؛ فهرست کامل با فرمت CSV هم در همان صفحه است.
2. آمریکا: در جستجوی MSB در FinCEN شماره ثبت را در کادر اول بزنید.
3. لهستان: صفحه رجیستر ارز مجازی در سایت اتاق مالیاتی کاتوویتسه نسخه بایگانی را دارد؛ دنبال RDWW-1593 بگردید.
4. اروپا: رجیستر موقت MiCA در ESMA فهرست شرکت‌های مجاز اروپایی را منتشر می‌کند.

منابع: صفحه «درباره ما» و سند افشای ریسک و انطباق toobit.com؛ اطلاعیه خبری توبیت (۱۹ مارس ۲۰۲۵)؛ رجیستر MSB در FINTRAC (فایل CSV)؛ جستجوی MSB در FinCEN (فهرست ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶)؛ نسخه بایگانی رجیستر فعالیت ارز مجازی لهستان (۲ ژوئیه ۲۰۲۶)؛ رجیستر CASP در ESMA. بازبینی: ۶ مهر ۱۴۰۵ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶).