افشای ریسک و تطبیق قوانین صرافی توبیت
توبیت یک پلتفرم جهانی برای معاملات داراییهای دیجیتال است که توسط شرکت Hopeful Technology Co. Ltd. راهاندازی شده. در راستای تعهد ما به ایجاد بستری امن، قانونی و شفاف برای معاملهگران، این صفحه برای آگاهیرسانی درباره افشای ریسک و هشدار های قانونی توبیت تهیه شده است.
هدف ما:
در توبیت، یک برنامه جامع برای مقابله با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و تحریمهای تجاری و اقتصادی (AML/ATF/Sanctions Program) اجرا شده است. این برنامه با هدف ترویج فعالیتهای شفاف و قانونی و حفظ اعتبار ما نزد مشتریان، نهادهای ناظر و صنعت داراییهای دیجیتال تدوین شده است.
توبیت موفق به دریافت مجوز رسمی مالی از نهاد Money Services Business (MSB) ایالات متحده آمریکا شده است. این مجوز به ما اجازه میدهد تا خدمات مالی مبتنی بر داراییهای دیجیتال را بهصورت قانونی و مطابق با مقررات، در تمامی 50 ایالت آمریکا ارائه دهیم.
شماره ثبت MSB: 31000234013623
خدمات ما:
توبیت به عنوان یک بازار معاملاتی فعالیت میکند که در آن خریداران و فروشندگان (Market Makers و Market Takers) با یکدیگر معامله میکنند. توبیت طرف مستقیم هیچ معاملهای نیست، بلکه خدمات خود را از طریق وب سایت Toobit.com، اپلیکیشنهای موبایل، APIها و شرکت مادر (Hopeful Technology Co. Ltd. مستقر در جزایر کیمن) ارائه میدهد.
آگاهی از ریسک ها:
معامله در داراییهای دیجیتال ذاتا با ریسک همراه است و ممکن است منجر به زیانهای مالی قابلتوجه شود. از شما درخواست میشود پیش از ورود به هرگونه فعالیت معاملاتی، شرایط مالی خود را با دقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که این نوع معاملات برای شما مناسب است.
تعهد ما:
ما بهعنوان یک نهاد مسئول، به رعایت قوانین متعهدیم و با نهادهای قانونی و دولتی همکاری میکنیم. در صورت نیاز، ممکن است اطلاعاتی در اختیار مراجع قانونی قرار دهیم تا در مقابله با فعالیتهای غیرقانونی همکاری کرده باشیم. استفاده از پلتفرم توبیت مخصوص کاربران قانونمدار است و از تمامی کاربران انتظار میرود بهصورت اخلاقی و قانونی از خدمات ما استفاده کنند.
ملاحظات قانونی:
چارچوبهای قانونی مرتبط با داراییهای دیجیتال در کشورها و حوزههای قضایی مختلف متفاوت است. برخی نهادهای نظارتی ممکن است این داراییها را بهعنوان "ارز مجازی قابل تبدیل" یا "کالای مجازی" طبقهبندی کنند. با این حال، توبیت آنها را بهعنوان یک طبقه دارایی نوآورانه و جایگزین تلقی میکند، نه بهعنوان پول یا ارز رسمی.
برنامه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/ATF):
برنامه AML/ATF توبیت با ساختاری چند لایه طراحی شده تا از پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند:
فرآیند دقیق شناسایی مشتری (KYC):
شامل احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی. در مورد مشتریان حقوقی، ما همچنین مالکان نهایی و اشخاص حقیقی مرتبط را نیز شناسایی میکنیم. این روند با استانداردهای بینالمللی از جمله FATF هماهنگ است.
ارزیابی ریسک و بررسی بیشتر:
ما بر اساس سطح ریسک، بررسیهای بیشتری انجام میدهیم و اطلاعات مشتریان را با فهرستهای تحریمی رسمی و همچنین پایگاههای داده انتخابی بررسی میکنیم.
نظارت مداوم و گزارش دهی:
فعالیتهای مشکوک بهصورت مستمر زیر نظر قرار دارند و در صورت لزوم، به نهادهای قانونی گزارش داده میشوند.
تاییدیه نهایی:
با انتخاب توبیت بهعنوان پلتفرم معاملاتی خود، شما اعلام میکنید که تمامی موارد مربوط به ریسک و رعایت قوانین را مطالعه، درک و پذیرفتهاید.
آمادهاید قدمی مطمئن در بازار رمزارزها بردارید؟
📌 با پذیرش مسئولیت، آگاهی از ریسکها و پایبندی به مقررات، حالا بهترین زمان برای شروع است. به جمع معاملهگران حرفهای در توبیت بپیوندید.